Руслан Ростовцев мог оказаться создателем «молдавской схемы»

Российский предприниматель Руслан Ростовцев приобрел печальную известность как участник нелегальной цепочки отмывания и вывода денег – т.н. «молдавского ландромата». Но недавно появились основания думать, что и сомнительная честь создания этой схемы тоже принадлежит угольному олигарху из Кузбасса. 

Подробности можно узнать из расследования, проведенного (и до сих пор проводимого) журналистами «Нашей версии». Им удалось получить выписки со счетов нескольких латвийских банков, отражающие транзакции нескольких компаний, а частности, британской Grandwood Systems, до 2017 года подконтрольной Ростовцеву. Но гораздо более интересными оказались подробности деятельности другой компании с берегов туманного Альбиона — Besemer Consultants Limited, также, по информации издания, связанной с кемеровским бизнесменом.

Через счета этой компании всего за 9 месяцев 2013-2014 года прошли около 100 миллионов долларов, бесследно канувших на счетах фирм-однодневок, зарегистрированных в офшорных зонах по всему миру. Среди них были несколько, также принадлежавших Ростовцеву, а среди компаний – перечислявших средства, отметилась и швейцарская Kaproben Handels AG – экспортер ростовцевского угля.Издание припомнило, что в электронном реестре «бизнес-активностей» Ростовцева за 2007-2014 годы, недавно выложенном в сеть в открытый доступ, фигурирует некая компания «Бесемер» — подозрительно знакомое название. И возникает оно, между прочим, аж в 2010 году, тогда как расцвет «молдавской прачечной» приходится на 2011-2014.

По мнению издания, посредством придуманной им еще в 2010 году схемы Ростовцев оказывал российским коррупционерам, из имен которых преимущественно и состоит реестр, еще и теневые банковские услуги.