Экономика
Швеция проверит законность открытия офшорных компаний банком "Нордеа"
Ведомство уже обратилось к коллегам в Люксембурге и руководству банка за информацией.
В Стокгольме в Финансовой инспекции Швеции собкору Радио Голос Балтии сообщили, что проведут расследование фактов оказания услуг ВИП-клиентам по открытию офшорных компаний банком «Нордеа».
Информация об этом стала известна благодаря утечке сведений из панамской компании Mossack Fonseca и публикации так называемых Панамских документов с данными о многих представителях мировой политической и деловой элиты.
Представитель Финансовой инспекции Кристер Фурустедт уточнил, что ведомство уже обратилось к коллегам в Люксембурге и руководству банка за информацией. Основная задача — определить наличие фактов нарушения действующих норм с точки зрения противодействия отмыванию денежных средств.
3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, опубликовал 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров.
Десятки миллионов евро ушли на “бесполезные” проекты ЕС
Европейская комиссия провела анализ деятельности неправительственных организаций, получающих финансирование от ЕС. В ходе проверки было выявлено, что некоторые рабочие программы...
ЕС провозгласил "новую эру" в отношениях с Центральной Азией
ЕС провозгласил «новую эру» в отношениях с Центральной Азией:По словам Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель хочет существенно расширить торговые связи...
Брюссель осудил закон об иноагентах в Грузии
Брюссель осудил закон об иноагентах в Грузии – Тбилиси ранее принял собственный закон об иностранном влиянии, а теперь парламент страны...
Аналог портрета Путина кисти Алексея Сергиенко купили за 5 млн рублей
Художник Алексей Сергиенко выставил свои арт-объекты и картины на благотворительном аукционе. Мероприятие прошло в рамках бизнес-форума «Легат». Среди множества лотов...
США ужесточают пограничный контроль: европейцев отправляют в депортационные центры
Европейские туристы все чаще сталкиваются с неожиданными сложностями при попытке въезда в США. Вместо запланированного отдыха они оказываются в депортационных...