Деньги на национальный стадион Литвы были проиграны в казино — СМИ

Обычная проверка в инвестиционном фонде BaltCap закончилась уголовным делом. В конце 2023 года выяснилось, что со счетов компаний, входящих в структуру фонда, исчезли 16,7 миллиона евро. Следы вели к одному человеку, бывшему президенту BaltCap Шарунасу Степуконису. Он годами переводил деньги на счета казино в Литве и Эстонии. Общая сумма проигрыша около 18 миллионов долларов.

Контракт с ним разорвали сразу после обнаружения схемы. Расследование передали Европейской прокуратуре, потому что в фонд вкладывались, среди прочих, и структуры Евросоюза. По официальным данным, Степуконис не имел права распоряжаться средствами без согласования с наблюдательным советом.

Первым пострадал пенсионный фонд Swedbank в Эстонии. Он потерял пятую часть своих вложений, около 2 миллионов евро. Ситуация затронула и пенсионные накопления в Литве. Средства, которые должны были обеспечивать выплаты в будущем, просто ушли в никуда.

BaltCap не частная лавочка. В фонд инвестировали Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Это добавляет масштаба. Из-за этого к делу подключились европейские надзорные органы.

В истории с пропавшими деньгами всплывает ещё один проект — строительство Национального стадиона в Вильнюсе. Одной из компаний BaltCap принадлежал концессионный контракт. Работы стартовали в мае 2023 года, но в декабре всё замерло. Подрядчик требует индексации цен, параллельно пытаясь вернуть деньги, которые ушли в казино.

Это не первый провал. Первый раз стройку начали ещё в советское время, в 1987 году. Потом снова в 2008. И снова остановили. В 2022 старое здание снесли, в 2023 начали заново. Теперь снова пауза.

Теперь уже сами пострадавшие компании требуют компенсации. В суд поданы иски против двух казино, куда стекались украденные средства. Аргумент состоял в том, что игорные заведения не заметили масштабных переводов и не забили тревогу, хотя должны были. Хотя по идее они должны были это сделать, так как топовые виртуальные игорные заведения должны отслеживать такие крупные переводы. Современные казино на реальные деньги стараются поддерживать хорошую репутацию, так как даже малейший скандал может снизить конкурентоспособность платформы.

В претензиях говорится, что системы защиты от отмывания денег и контроля за зависимостью там попросту не работают. Расследование ещё не завершено, но юристы уверены: прецедент уже есть.