Великобритания усиливает контроль за криптопереводами с Россией, Китаем и ОАЭ

Великобритания начала масштабные проверки криптовалютных переводов между Россией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Китаем из-за опасений по отмыванию денег и обходу санкций. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) призвало финансовые компании активнее сотрудничать с правоохранительными органами для выявления нелегальных операций с криптоактивами.

По оценкам NCA, ежегодно в стране отмывается более 130 млрд долларов, а доход преступных сетей достигает 15,6 млрд долларов. В партнерстве с Управлением финансового надзора (FCA) ведомства планируют запуск совместных кампаний для повышения осведомлённости о рисках криптовалют, особенно биткоина и эфира.

Основное внимание уделяется переводам через юрисдикции с высоким уровнем риска — Россией, Китаем и ОАЭ. В ближайшее время будет расширен обмен разведывательной информацией между компаниями, работающими в этих сферах, для повышения эффективности контроля.