Свяжитесь с нами

Главное

Руслан Ростовцев мог оказаться создателем «молдавской схемы»

Опубликовано

-

Российский предприниматель Руслан Ростовцев приобрел печальную известность как участник нелегальной цепочки отмывания и вывода денег – т.н. «молдавского ландромата». Но недавно появились основания думать, что и сомнительная честь создания этой схемы тоже принадлежит угольному олигарху из Кузбасса. 

Подробности можно узнать из расследования, проведенного (и до сих пор проводимого) журналистами «Нашей версии». Им удалось получить выписки со счетов нескольких латвийских банков, отражающие транзакции нескольких компаний, а частности, британской Grandwood Systems, до 2017 года подконтрольной Ростовцеву. Но гораздо более интересными оказались подробности деятельности другой компании с берегов туманного Альбиона — Besemer Consultants Limited, также, по информации издания, связанной с кемеровским бизнесменом.

Через счета этой компании всего за 9 месяцев 2013-2014 года прошли около 100 миллионов долларов, бесследно канувших на счетах фирм-однодневок, зарегистрированных в офшорных зонах по всему миру. Среди них были несколько, также принадлежавших Ростовцеву, а среди компаний – перечислявших средства, отметилась и швейцарская Kaproben Handels AG – экспортер ростовцевского угля.Издание припомнило, что в электронном реестре «бизнес-активностей» Ростовцева за 2007-2014 годы, недавно выложенном в сеть в открытый доступ, фигурирует некая компания «Бесемер» — подозрительно знакомое название. И возникает оно, между прочим, аж в 2010 году, тогда как расцвет «молдавской прачечной» приходится на 2011-2014.

По мнению издания, посредством придуманной им еще в 2010 году схемы Ростовцев оказывал российским коррупционерам, из имен которых преимущественно и состоит реестр, еще и теневые банковские услуги.

Реклама
Кликнуть для комментария

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Слушать радио

Реклама

Лента новостей

Страна и мир3 часа назад

Новичок «Интера» оказался слишком тяжелым

Миланский «Интер» недоволен формой нападающего Ромелу Лукаку, перешедшего в клуб летом из «Манчестер Юнайтед». Лукаку приехал в расположение команды не...

Страна и мир3 часа назад

Басков опубликовал видео с Зеленским

Российский певец Николай Басков сделал репост видео своего совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским и певицей Таисией Повалий. «Все...

Страна и мир3 часа назад

Придуман необычный способ борьбы с жарой

Власти Катара начали экспериментальный проект по покраске улиц в центре Дохи в голубой цвет, чтобы охладить их. По словам инженера...

Страна и мир3 часа назад

В российском городе автобус с пассажирами врезался в здание

В Перми маршрутный автобус врезался в здание. Инцидент произошел на улице Новогайвинской. Вероятный номер маршрута, по которому следовал автобус, допустивший...

Страна и мир4 часа назад

На месте аварийной посадки А321 поискали мародеров

Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о фактах мародерства на месте аварийной посадки лайнера А321 в Подмосковье. С момента происшествия...

Страна и мир7 часов назад

Гость ресторана убил официанта за слишком долгое приготовление сэндвича

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, но мужчина скончался на месте. В парижской коммуне Нуази-ле-Гран посетитель одного из ресторанов...

Страна и мир8 часов назад

В Крыму осудили военных за несанкционированный пуск ракеты

Военнослужащие были ответственны за подготовку к проверке авиационной ракеты Х-29ТД. Крымский гарнизонный военный суд признал виновными в несанкционированном пуске ракеты...

Страна и мир8 часов назад

Митинг на проспекте Сахарова завершился, собрав почти пять тысяч участников

Митингующие решили создать «красный счётчик» для подсчёта голосов на выборах в Мосгордуму. Согласованный митинг за честные выборы, организованный партией КПРФ,...

Страна и мир8 часов назад

Полиция спасла более 300 ежей из заточения в ТЦ

Полиция уже нашла подозреваемого. Животных передали людям, которые вызвались о них позаботиться. В США стражи порядка спасли более 300 ежей...

Страна и мир8 часов назад

Умер двукратный чемпион мира по боксу Хосе Наполес

Кубинский спортсмен, покинувший страну после прихода к власти Фиделя Кастро, провёл последние часы жизни среди членов семьи в Мехико. Один...