Свяжитесь с нами

Главное

Руслан Ростовцев мог оказаться создателем «молдавской схемы»

Российский предприниматель Руслан Ростовцев приобрел печальную известность как участник нелегальной цепочки отмывания и вывода денег – т.н. «молдавского ландромата». Но недавно появились основания думать, что и сомнительная честь создания этой схемы тоже принадлежит угольному олигарху из Кузбасса. 

Подробности можно узнать из расследования, проведенного (и до сих пор проводимого) журналистами «Нашей версии». Им удалось получить выписки со счетов нескольких латвийских банков, отражающие транзакции нескольких компаний, а частности, британской Grandwood Systems, до 2017 года подконтрольной Ростовцеву. Но гораздо более интересными оказались подробности деятельности другой компании с берегов туманного Альбиона — Besemer Consultants Limited, также, по информации издания, связанной с кемеровским бизнесменом.

Через счета этой компании всего за 9 месяцев 2013-2014 года прошли около 100 миллионов долларов, бесследно канувших на счетах фирм-однодневок, зарегистрированных в офшорных зонах по всему миру. Среди них были несколько, также принадлежавших Ростовцеву, а среди компаний – перечислявших средства, отметилась и швейцарская Kaproben Handels AG – экспортер ростовцевского угля.Издание припомнило, что в электронном реестре «бизнес-активностей» Ростовцева за 2007-2014 годы, недавно выложенном в сеть в открытый доступ, фигурирует некая компания «Бесемер» — подозрительно знакомое название. И возникает оно, между прочим, аж в 2010 году, тогда как расцвет «молдавской прачечной» приходится на 2011-2014.

По мнению издания, посредством придуманной им еще в 2010 году схемы Ростовцев оказывал российским коррупционерам, из имен которых преимущественно и состоит реестр, еще и теневые банковские услуги.

Читать
Реклама
Кликнуть для комментария

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Слушать радио

Реклама

Лента новостей

Право2 часа назад

В Германии намерены гуманизировать отношение к петушкам

В Германии намерены запретить на птицефабриках умерщвление цыплят-петушков. Соответствующее решение 23 мая в Берлине вынесет Верховный суд Германии. Примеру Германии,...

Страна и мир4 часа назад

Папарацци засняли Марго Робби на пляже, и её фигуре может позавидовать любой

Австралийская актриса отправилась на кинофестиваль в Канны, Франция, а в перерыве решила насладиться коротким отдыхом. Папарацци засняли 28-летнюю звезду «Отряда...

Страна и мир4 часа назад

У Кремля нет данных о нехватке лекарств в регионах

Официальный представитель Кремля отметил, что система обеспечения дорогостоящими медикаментами налажена и работает достаточно стабильно. В России налажена стабильная система лекарственного...

Страна и мир6 часов назад

Польша задержала поставки «чистой» нефти из России

Поставки чистой нефти по нефтепроводу «Дружба» пришлось отложить минимум до четверга. Причиной задержки называют позицию Польши. Представитель «Белнефтехима» сообщил, что...

Страна и мир6 часов назад

Джихадисты в Сирии снова пошли в атаку

Боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») начали новое крупномасштабное наступление на силы Сирийской...

Страна и мир6 часов назад

На Украине потребовали исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН, если Москва не выведет войска с...

Страна и мир6 часов назад

Убийства петушков в Европе задумали запретить

В Германии могут окончательно запретить умерщвлять цыплят-петушков на птицефабриках. Вердикт по этому делу Верховный суд Германии вынесет 23 мая. Если...

Страна и мир6 часов назад

Раскрыт новый способ вымогательства в сети

Мошенники нашли способ обманывать пользователей сети, запугивая их наказанием за содействие террористам от имени представителей правительства. Сначала они пишут жертве...

Страна и мир11 часов назад

Тиллерсон на закрытой встрече рассказал конгрессменам о работе с Трампом

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон на закрытой встрече с членами комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса ответил на вопросы...

Страна и мир11 часов назад

«Роскосмос» планирует испытать десантный модуль для посадки на Марс в 2020 году

В марте 2021 года Россия совместно с Европой собирается осуществить первую посадку на Красную планету. Строительство российского десантного модуля для...

Тренды