Свяжитесь с нами

Главное

Руслан Ростовцев мог оказаться создателем «молдавской схемы»

Российский предприниматель Руслан Ростовцев приобрел печальную известность как участник нелегальной цепочки отмывания и вывода денег – т.н. «молдавского ландромата». Но недавно появились основания думать, что и сомнительная честь создания этой схемы тоже принадлежит угольному олигарху из Кузбасса. 

Подробности можно узнать из расследования, проведенного (и до сих пор проводимого) журналистами «Нашей версии». Им удалось получить выписки со счетов нескольких латвийских банков, отражающие транзакции нескольких компаний, а частности, британской Grandwood Systems, до 2017 года подконтрольной Ростовцеву. Но гораздо более интересными оказались подробности деятельности другой компании с берегов туманного Альбиона — Besemer Consultants Limited, также, по информации издания, связанной с кемеровским бизнесменом.

Через счета этой компании всего за 9 месяцев 2013-2014 года прошли около 100 миллионов долларов, бесследно канувших на счетах фирм-однодневок, зарегистрированных в офшорных зонах по всему миру. Среди них были несколько, также принадлежавших Ростовцеву, а среди компаний – перечислявших средства, отметилась и швейцарская Kaproben Handels AG – экспортер ростовцевского угля.Издание припомнило, что в электронном реестре «бизнес-активностей» Ростовцева за 2007-2014 годы, недавно выложенном в сеть в открытый доступ, фигурирует некая компания «Бесемер» — подозрительно знакомое название. И возникает оно, между прочим, аж в 2010 году, тогда как расцвет «молдавской прачечной» приходится на 2011-2014.

По мнению издания, посредством придуманной им еще в 2010 году схемы Ростовцев оказывал российским коррупционерам, из имен которых преимущественно и состоит реестр, еще и теневые банковские услуги.

Читать
Реклама
Кликнуть для комментария

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Слушать радио

Реклама

Лента новостей

Страна и мир4 часа назад

Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе

Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Уточняется, что для шести боевых самолетов «Су» целями...

Страна и мир5 часов назад

Раскрыты доходы бюджета от роста НДС

Российский бюджет получит 800 миллиардов рублей за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. В...

Страна и мир5 часов назад

Любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки

Жители одного из многоквартирных домов в подмосковном городе Новое Домодедово пожаловались в СМИ на своих соседей по подъезду. Недовольство жильцов...

Страна и мир6 часов назад

Российские фигуристки поспорили о раздевании на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Twitter ответила на критику соотечественницы Анны Погорилой, негативно отозвавшейся о номере с раздеванием. Фигуристка заметила,...

Страна и мир6 часов назад

Госпитализированная порноактриса Беркова рассказала о своем самочувствии

Российская порнозвезда Елена Беркова, госпитализированная накануне в одну из больниц, рассказала о своем самочувствии. В своем Instagram она пояснила, что...

Страна и мир9 часов назад

Массовая авария с участием кареты скорой помощи произошла в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону случилось массовое ДТП с участием кареты скорой помощи. По предварительной информации, пострадал один человек. Читать далее…

Страна и мир9 часов назад

Учёные выяснили, что горячий чай смертельно опасен

Международная группа учёных выяснила, что употребление горячего чая повышает риск развития рака пищевода. Об этом сообщает портал EurekAlert. Читать далее…

Страна и мир9 часов назад

Туск назвал условие, при котором ЕС поддержит отсрочку Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза возможна в том случае, если парламент одобрит сделку...

Страна и мир10 часов назад

РФС запретил «Крыльям Советов» заявку новых игроков из-за долга перед Тихоновым

Российский футбольный союз (РФС) запретил самарским «Крыльям Советов» регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим тренером команды Андреем Тихоновым. Читать...

Страна и мир10 часов назад

Обладатель многомиллионного выигрыша решил бросить работу и начать новую жизнь

Житель Великобритании сорвал в лотерее джекпот в размере 71 миллиона фунтов стерлингов (более шести миллиардов рублей). Рабочий фабрики Эйд Гудчайлд...

Тренды